10 करोड़ 38 लाख 83 हजार की जीएसटी चोरी मामले में ओविया टेडर्स का संचालक गिरफ्तार
रायपुर। एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाई में, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विभाग ने श्री विनय कुमार टंडन को गिरफ्तार किया है, जो अपनी पत्नी के नाम पर पंजीकृत मेसर्स ओविया ट्रेडर्स नामक फर्म का संचालन कर रहे थे। उन्हें 28 मार्च को मिलाई में बड़े पैमाने पर कर चोरी के मामले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में चालान का मूल्य लगभग 70 करोड़ रुपये है और कर चोरी 10,38,83,084 रुपये (दस करोड अड़तीस लाख अस्सी तीन हजार चौरासी रुपये मात्र) है। आरोपी को बिना माल या सेवाओं की आपूर्ति के फर्जी थालान के माध्यम से धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाते हुए और उसे पास करते हुए पाया गया, जिससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ।
विश्वसनीय खुफिया जानकारी और डेटा एनालिटिक्स के आधार पर, श्री राकाश गोयल प्रधान आयुक्त, सीजीएसटी रायपुर आयुक्तालय के कुशल नेतृत्व में, अधिकारियों ने एक विस्तृत जांच की, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं के बैंक स्टेटमेंट और करदाता के ई-वे बिल डेटा और अन्य वित्तीय लेनदेन की जांच करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि आरोपी फर्जी बिल के आधार पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और उसे पास करने में लिप्त था।
साथ ही, करदाता की आगे की जांच से यह भी पता चला कि व्यक्ति के पास पहले से ही अपने नाम पर जीएसटी पंजीकरण था, जहां उसे 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करना था, जिसका कभी भुगतान नहीं किया गया और बकाया राशि का भुगतान करने के बजाय आरोपी ने धोखाधड़ी करने के लिए अपनी पत्नी के नाम पर एक और जीएसटी पंजीकरण ले लिया। पर्याप्त सबूत इक_ा करने के बाद, चूंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि 5 करोड़ से अधिक है, इसलिए आरोपी को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के प्रावधानों के तहत अधिनियम की धारा 132 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति को दुर्ग जिल्ला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और गिरफ्तार व्यक्ति को 28 मार्च की शाम को दुर्ग की सेंट्रल जेल ले जाया गया।
सीजीएसटी विभाग कर चोरी और अवैध वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखता है, जीएसटी कानूनों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करता है। विभाग व्यवसायों से कर नियमों का पालन करने का आग्रह करता है और धोखाधड़ी कली गतिविधियों में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी देता है। इस मामले में अन्य संभावित सहयोगियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
